Навіть під час війни ніхто не скасовував фінансовий моніторинг, а тому банки слідкують за кожною операцією українців. Тому зараз вкрай важливо знати, як не потрапити під приціл податківців.
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяБухгалтер Леся Дністрянська на своїй сторінці в Instagram розповіла, які операції скоріше за все потраплять під фінансовий контроль.
Якщо українець отримує багато переказів, причому рахунок належить фізичній особі, у банку може виникнути підозра, що людина займається піжприємницькою діяльністю і уникає податків.
Леся Дністрянська пояснила, у якому випадку ваші рахунки можуть заблокувати і вони потраплять під дію фінансового моніторингу:
- Якщо протягом місяців на особисту картку надходять регулярні платежі від різних людей.
- Якщо на картку одним платежем людина отримує велику суму у валюті, або 50 000 грн одним платежем.
- Якщо протягом місяця людині на картку надійшло 400 000 грн і більше.
Якщо податкова помітить такі підозрілі операції, то банк буде вимушений заблокувати рахунок та запросити у людини підтвердження інформації про надходження коштів.
Нагадаємо, пенсіонерів можуть позбавляти чесно зароблених виплат:що потрібно робити, щоб не втратити гроші
Як повідомляв "Знай.uа", українцям блокують банківські рахунки в ПриватБанку: що потрібно знати, щоб не залишитися без коштів
Знай.uа писав, "ваша карта заблокована": українців легко можуть залишити без грошей - запам'ятайте це і не робіть
