Даже во время войны никто не отменял финансовый мониторинг, поэтому банки следят за каждой операцией украинцев. Поэтому сейчас крайне важно знать, как не попасть под прицел налоговиков.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяБухгалтер Леся Днестрянская на своей странице в Instagram рассказала, какие операции скорее всего попадут под финансовый контроль.
Если украинец получает много переводов, причем счет принадлежит физлицу, у банка может возникнуть подозрение, что человек занимается предпринимательской деятельностью и избегает налогов.
Леся Днестрянская объяснила, в каком случае ваши счета могут заблокировать и они попадут под действие финансового мониторинга:
- Если в течение месяцев на личную карту поступают регулярные платежи от разных людей.
- Если на карту одним платежом человек получает большую сумму в валюте или 50 000 грн одним платежом.
- Если в течение месяца человеку на карту поступило 400 000 грн и больше.
Если налоговая заметит такие подозрительные операции, то банк будет вынужден заблокировать счет и запросить у человека подтверждение информации о поступлении средств.
Напомним, пенсионеров могут лишать честно заработанных выплат:что нужно делать, чтобы не потерять деньги
Как сообщал "Знай.uа", украинцам блокируют банковские счета в ПриватБанке: что нужно знать, чтобы не остаться без средств
Знай.uа писал, "ваша карта заблокирована": украинцев легко могут оставить без денег - запомните это и не делайте
