Банковская карта стала неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Ею пользуются и старики, и молодые. Однако мало кто знает, почему банки могут заблокировать доступ к вашему счету.

Банки могут блокировать карты, если по счету совершаются нетипичные операции, которые могут быть мошенническими. Это делается для защиты денег клиента. Но есть и другие причины для блокировки карты:

Оплата картой / фото: Freepik
Оплата картой / фото: Freepik

Подозрение в "отмывании" денег

Если на счет поступают суммы более 400 000 грн, особенно если их потом снимают наличными, банк может заподозрить нелегальные действия и заблокировать счет для проверки доходов клиента.

Популярные статьи сейчас
Скоро люди начнут массово умирать: в ООН сделали тревожный прогноз Забыли указать – помощи не ждите: ПФУ напомнил о нюансе при оформлении субсидии Уклонисты заплатят с процентами: когда начнут приходить штрафы и как накажут за их неуплату Вместе с пенсией "капнет" кругленькая сумма: выплатят единовременную денежную помощь до конца лета
Показать еще

Дополнительная проверка

  • Переводы за границу или из-за границы, кредиты или ссуды на сумму свыше 50 000 грн.
  • Регулярные переводы больших сумм.
  • Транзакции, связанные с азартными играми и лотереями.
  • Связи с россией или белоруссией.
  • Регистрация по адресу массовой регистрации (для ФЛП) или фиктивному адресу.
  • Получение средств от виртуальных активов на сумму более 30 000 грн.
  • Внезапные крупные изменения в финансовых операциях.

Пенсионные карты. Фото: скриншот Youtube
Пенсионные карты. Фото: скриншот Youtube

Чтобы разблокировать карту, нужно предоставить банку документы, объясняющие операции и подтверждающие законность денег.

Также наш портал информировал, начали исчезать депозиты: клиенты ПриватБанка не знают, где искать свои сбережения

Ранее Знай.ua стало известно о том, что оштрафуют или заблокируют: что изменится в правилах денежных переводов

Вам будет интересно узнать ПриватБанк заблокировал счет: что нужно делать сразу