В рамках финансового мониторинга в Украине возможно блокирование счетов не только из-за подозрительных сумм переводов, но и вследствие реализации мошеннических схем.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяПоэтому мошенники используют карточки случайных украинцев, которых потом ждут проблемы с банком. В частности, злоумышленники воруют деньги граждан и покупают на них криптовалюту.
Похищенные средства переводят на счет человека, который продает свои биткоины, а тот, не подозревая о мошенничестве, соглашается на сделку. Однако впоследствии его счет блокируют.
"Я продал криптовалюту на 10 тыс. грн. Я не успел потратить деньги, а мой счет заблокировали якобы за мошеннические действия. Я обратился в ПриватБанк, а мне теперь говорят, что нужно либо решение суда, либо чтобы я вернул деньги жертве", - сообщает один из пользователей, который "попал" в такую схему.
Банки при этом руководствуются действующими правилами. Они обязаны реагировать на жалобы о мошенничестве с использованием их карт. После проверки и подтверждения противоправных действий соответствующий счет замораживается.
Осведомленные об этом мошенники избегают своих счетов, используя "подставных лиц", не осознающих участие в отмывании преступных средств.
Эксперты советуют придерживаться "финансовой гигиены". Переводы и получение значительных сумм без документального подтверждения подозрительны. Следует заключать письменные соглашения о долге и условия его возврата.
Напомним, валютная лихорадка пойдет на спад? Чего ждать от курса доллара до конца января
Как сообщал "Знай.uа", авто может превратиться в недостижимую мечту: власти хотят затянуть налоговую удавку
Знай.uа писал, в Украине "шляются" фальшивые 200-гривневые купюры: как отличить подделку от оригинала
