Европейский Союз решил жестко взяться за борьбу с отмыванием грязных денег, были достигнуты договоренности о запрете наличных расчетов на сумму более 10 тысяч евро.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяЭто решение вступит в силу во всех государствах ЕС и призвано ликвидировать пробелы в национальных законодательствах, которыми часто пользуются для отмывания денег.
Кроме того, продавцов предметов роскоши, таких как авто и яхты премиум-класса, частные самолеты, драгоценности и т.д., обяжут тщательно проверять личности клиентов и немедленно уведомлять компетентные органы о подозрительных финансовых операциях.
Ужесточение контроля коснется и профессионального футбола, где регулярно происходят многомиллиардные инвестиции из третьих стран. В частности, такие клубы как "Боруссия" и "Бавария" окажутся под пристальным наблюдением европейских регуляторов. А все из-за того, что такие команды часто получают огромные инвестиции из третьих стран, что считается возможным путем отмывания денег.
Отдельного внимания потребуют операции с криптовалютами, а также банковские счета сверхзажиточных граждан с активами от 50 млн евро. Владельцы компаний с долей акций более 25% должны пройти обязательную регистрацию на территории всего Евросоюза. В частности, это решение позволит бороться с российскими олигархами, которые пытаются обходить санкции ЕС.
Напомним, за Киев может не переживать: Кличко стал обладателем шикарного поместья в Германии
Как сообщал "Знай.uа", украинец дал взятку, но не чтобы уклониться, а чтобы стать солдатом: как наказали его "помощника"
Знай.uа писал, Instagram-блогерша поддержала Игоря Гринкевича наживании на армии: "Ну украл он. Ну красавчики"
