Національний банк України провів перевірку державної «Укрпошти» та виявив схему, через яку компанія фактично стала посередником у легалізації понад 11 мільярдів гривень готівки невідомого походження. Інформацію про це оприлюднило видання «Економічна правда» з посиланням на внутрішні документи регулятора.
Йдеться про період, коли «Укрпошта» приймала готівкову виручку від шести компаній. Із загальних 11,9 млрд грн, отриманих від підприємств, на ці шість структур припало 11,4 млрд грн. Усі вони пов'язані з мережами платіжних терміналів — зокрема IBOX, EasyPay та City24.
Як працювала схема
За даними перевірки НБУ, готівку доставляли до відділень «Укрпошти» вночі або рано вранці, коли відділення були зачинені. Одну й ту саму особу фіксували при доставленні грошей до різних відділень у різних областях протягом одного дня. Перевозили купюри неспеціалізованим транспортом без належної охорони.
Окрему увагу перевіряльників привернули самі банкноти. У термінали вносили сотні тисяч гривень купюрами номіналом 500 грн із послідовними серійними номерами. На думку НБУ, це прямо вказувало на незаконне походження коштів. Частина чеків мала невідповідності в датах інкасації, а документи підписувала одна й та сама особа.
Крім того, «Укрпошта» встановила для цих шести компаній комісію за приймання готівки від 0,001% до 0,1%, тоді як стандартна ставка становила 0,2%. Через занижені тарифи держкомпанія отримала лише 8,7 млн грн замість потенційних 22,8 млн грн. Саме цей факт став підставою для відкриття СБУ кримінального провадження щодо можливого завдання збитків.
Що зробив НБУ
За результатами перевірки у лютому 2024 року регулятор оштрафував «Укрпошту» на 17,39 млн грн за порушення у сфері фінансового моніторингу. Компанія штраф не оскаржувала і сплатила його.
У червні 2026 року НБУ на цій підставі визнав генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності, та вимагав його звільнення. Втім, Смілянський досі залишається на посаді — через відсутність сформованої наглядової ради та політичної волі в Міністерстві відновлення, якому підпорядковується компанія.
Сам Смілянський відкидає звинувачення. За його словами, «Укрпошта» фактично виконувала функцію інкасатора: забирала готівку в підприємців і вносила її на банківський рахунок. Знижену комісію він пояснив комерційними умовами для великих клієнтів. Після перевірки компанія припинила приймати готівкову виручку від підприємств.
Раніше портал Знай повідомляв, до 200 000 грн на місяць: НБУ дозволив українцям купувати іноземні акції та золото.
Також наш портал інформував, НБУ вилучає банкноти 20, 50, 100, 200 і 500 гривень: де обміняти старі купюри.
