У вівторок, 11 серпня, в Дніпрі та на території Дніпропетровської області розгорнулася друга хвиля масштабної спецоперації Національної поліції України. Слідчі дії тривають одразу за десятками адрес — правоохоронці методично зачищають мережу нелегальних кол-центрів, оператори яких роками виманювали гроші в іноземців. До спецоперації залучено співробітників кількох підрозділів поліції, зокрема слідчих, оперативників та спецпризначенців, які одночасно увійшли до приміщень у різних районах міста та області.
Як повідомляє видання «Відомо» з посиланням на Телеграм-канал «Дніпро Оперативний. Війна», обшуки охоплюють як обласний центр, так і інші населені пункти регіону. Це вже другий етап заходів, спрямованих на повну ліквідацію злочинної інфраструктури на Дніпропетровщині. За даними джерела, правоохоронці відпрацьовують щонайменше кілька десятків локацій — від орендованих офісних приміщень у центрі Дніпра до приватних будинків у передмісті, де були облаштовані підпільні call-центри.
Як працювала шахрайська схема
За попередніми даними слідства, оператори викритих кол-центрів телефонували громадянам країн Європейського Союзу та за різними схемами змушували їх переказувати гроші на підконтрольні зловмисникам рахунки. Шахраї представлялися співробітниками банків, фінансових установ та онлайн-бірж, входили в довіру до потерпілих і виманювали значні суми коштів. Для більшої переконливості зловмисники використовували підроблені вебсайти, фальшиві банківські інтерфейси та технології підміни телефонних номерів, що дозволяло їм імітувати дзвінки з офіційних кол-центрів європейських банків.
У приміщеннях «офісів» наразі триває вилучення речових доказів: комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, серверного обладнання та чорнових записів. Усю вилучену техніку буде ретельно досліджено — вона містить дані про потерпілих, суми завданих збитків та механізми переказу коштів. Окрім техніки, слідчі вилучають банківські картки, готівку в різних валютах та документацію, що підтверджує оренду приміщень і виплату «зарплат» операторам кол-центрів.
Масштаби злочинної діяльності
За оцінками слідства, мережа шахрайських кол-центрів діяла на території Дніпропетровщини щонайменше протягом двох-трьох років. За цей час жертвами аферистів могли стати сотні громадян країн Євросоюзу, а загальна сума завданих збитків може сягати мільйонів євро. Діяльність угруповання мала чітку ієрархічну структуру: організатори наймали операторів, розподіляли між ними «сценарії» спілкування з жертвами та контролювали фінансові потоки через підставних осіб.
Затримання організаторів та перші результати
Організаторів та найактивніших учасників злочинного угруповання затримують безпосередньо на місцях. Наразі очікується офіційний деталізований звіт від Національної поліції України щодо підсумків проведеної спецоперації та точної кількості вручених підозр. Перша хвиля обшуків у цій справі відбулася раніше — тоді правоохоронці також вилучили значні обсяги техніки та затримали низку фігурантів, що дозволило встановити повну картину злочинної мережі та підготувати другу, більш масштабну фазу операції.
Після завершення слідчих дій усім затриманим буде обрано запобіжні заходи, а зібрані докази ляжуть в основу кримінального провадження за статтями про шахрайство та створення злочинної організації. Правоохоронці не виключають міжнародного співробітництва у цій справі, оскільки потерпілими є громадяни іноземних держав. Очікується, що детальні результати спецоперації Нацполіція оприлюднить найближчими днями.
Раніше портал Знай повідомляв, дрони атакували Дніпро: у місті вибухи, знищено гуманітарний склад ВООЗ.
Також наш портал інформував, потяг Дніпро — Запоріжжя затримується на 2,5 години: рух можуть зупинити.
